По оценкам международных экспертов, каждый год почти 1 трлн долл. США неофициально выводится из развивающихся стран, что наносит непоправимый вред их экономике. Эта сумма значительно превышает ту, что они получают в качестве помощи в целях развития. За последние десять лет, по подсчетам компании «Global Financial Integrity» (GFI), развивающиеся страны потеряли 6,6 трлн долл. неучтенных денежных средств. Анализ проводился по статистике, предоставленной Всемирным банком, Международным валютным фондом и правительствами стран.
Наибольший приток неучтенных средств идет из Азии (более 40% всех денежных потоков). 21% приходится на долю России, Турции и некоторых восточноевропейских стран. 20% незаконных финансовых потоков – вклад Северной и Южной Америк, а также стран Карибского бассейна. Остальные средства распределяются между странами Ближнего Востока и Северной Африки (10,8%) и Африки к югу от Сахары (8%).
Система отработана годами, в частности, многие объекты недвижимости покупаются через анонимные подставные компании, головные офисы которых расположены в странах с низким налогообложением. Таким образом, покупатели могут выводить свои денежные средства за рубеж и успешно уклоняться от оплаты налогов в своей стране.
Это стало причиной искусственного завышения цен на недвижимость в Великобритании.
ООН утверждает, что для перемещения денежных потоков необходимо наличие коррупционной сети, которая включает в себя сомнительные сделки с природными ресурсами, отмывание денег, уклонение от налогов и использование анонимных фиктивных компаний.
