Большая часть этой суммы прошла через некие британские компании. Опубликованный отчет детективного агенства Kroll возлагает вину на 28-летнего молдавского бизнесмена Илана Шора.
Однако в эксклюзивном интервью Би-би-си он утверждает, что не виновен.
Илан Шор невысокого роста. И его ассистент постоянно напоминает ему об осанке, чтобы не казалось, будто глубокое кресло бежевого цвета, на котором он сидит, поглотило его.
Это плохо смотрится на фотографии. Но Шору не удается выглядеть авторитетно. Из-за его круглого лица он выглядит моложе своих 28 лет.
Масштаб обвинений
Глядя на этого человека, трудно поверить, насколько масштабные обвинения выдвигают против него. В отчете частного детективного агентства Kroll, обнародованного спикером молдавского парламента, говорится, что Шор был главным координатором потрясающе сложной системы транзакций, из-за чего три ведущих банка страны оказались на грани коллапса.
В отчете говорится, что займы размером в миллиард долларов были переведены всего за два дня нескольким компаниям, зарегистрированных в Британии и Гонконге, имена истинных владельцев которых остаются неизвестными.
В результате государству пришлось вмешаться, чтобы защитить банки и вкладчиков. Это привело к дыре в общественных финансах страны размером в одну восьмую часть ВВП.
Однако Шор отрицает свою ответственность за эту финансовую аферу катастрофических масштабов. Он говорит, что отчет Kroll, основанный на документах Национального банка, ничего не доказывает.
Илан Шор утверждает, что отчет не содержит никаких документов, "кроме выдержек из разных статей как доказательной базы".
Мы беседуем с ним в его "резиденции" - не в его доме - в самом центре столицы Молдовы Кишинева.
Резиденция выдержана в бежевых и золотых тонах. Через дорогу от нее - роскошное современное здание, в котором четыре года назад прошла свадьба Шора и российской певицы Жасмин.
В то время это здание было частью молдавского парламента, и на торжестве присутствовало большинство политической и социальной элиты страны.
У Илана Шора обширные связи. Он унаследовал ряд компаний, в том числе сеть магазинов duty-free, от своего отца Мирона, который переехал в Молдову из Израиля, когда сыну было три года.
Ухмыляющаяся фигура Илана, которая стоит в его резиденции (по его словам, подарок от друга), демонстрирует дерзость его стиля и широту его деятельности.
Одной рукой он жонглирует мобильными телефонами. В другой руке у него - шумпур, на который между кусками мяса и лука нанизаны долларовые купюры. И он опирается на ракетку – Шор спонсирует теннисную федерацию страны.
Президент федерации Марина Таубер училась вмести с ним в школе, и они продолжают дружить.
"Он занимался бизнесом уже с 13 лет, - говорит она. - В то время, как многие из нас шли домой делать домашнее задание, он ходил на деловые совещания со своим отцом… Я думаю, что он достиг всего, потому что он был очень упрям и полностью предан делу".
Британский след
В отчете агентства Kroll говорится, что в начале 2012 года три банка – Unibank, Banca Sociala и Banca di Economii - перешли в руки новых владельцев, как казалось, не связанных друг с другом.
Некоторые из них купили свои акции за счет фондов британских партнерств с ограниченной ответственностью. Часто бывает трудно установить, кому именно принадлежат такие партнерства.
Затем банки произвели ряд финансовых операций, которые, как говорится в докладе, "не имели рациональной экономической основы". Ряд займов привел к оттоку денег такого масштаба, что "они перестали быть жизнеспособными".
Отчет агентства Kroll указывает на то, что многие из этих компаний были связаны с Иланом Шором. Доклад указывает на "намерение извлечь максимальную прибыль" для этих компаний в ущерб интересам трех банков.
Однако в отчете говорится, что не ясно, действовал ли Шор один, или у него были сообщники.
Илан Шор отрицает, что у него были какие-либо связи с Unibank или Banca Socialia. Он говорит, что у него просто были счета в этих банках.
Он был председателем Banca de Economii, но объясняет кризис "плохими" займами, выданными банком до его приватизации и до того, как он возглавил его.
"Когда я был избран председателем совета, мы зашли в банк, сделали аудиты, мы ужаснулись, - говорит Илан Шор в интервью Би-би-си, - сумма (дыры) была 7 миллиардов лей ($376 млн)".
Однако губернатор Национального банка Дорин Дрэгуцану говорит, что "никто не решает проблему плохих займов еще более агрессивным предоставлением займов."
"Поэтому мне трудно поверить в версию событий, выдвинутую господином Шором", - добавляет Дорин Дрэгуцану.
В соответствии с отчетом агентства Kroll, особенно трудно объяснить те займы, которые поставили банки на грань коллапса.
Banca Sociala, который, как говорится в докладе Kroll, контролировали компании, связанные с Шором, предоставил займы в 13,7 миллиардов лей ($750 млн) пяти молдавским компаниям, как полагает агентство, тоже принадлежавшим Шору.
Загадочные компании
Одна из них, Caritasa Group SRL, названа в отчете. Она никак не связана с международной благотворительной организацией или другой группой с тем же названием.
По данным Национального банка, она взяла заем в 2,6 мрлд лей ($143 млн). Однако по адресу этой компании в Кишиневе, по которому она зарегистрирована, мы нашли лишь комплекс крошечных обшарпанных ремонтных мастерских и офисов.
Представители компании, которая арендует помещения по этому адресу, рассказали мне, что Caritas Group SRL снимала в этом комплексе комнату на короткий срок.
Но эта комната была не больше двух метров шириной – неподходящее место для транзакции такого масштаба.
Мне дали адрес человека, который снял эту комнату для фирмы и которого называют в докладе Kroll "владельцем". Этот молодой человек - Андрей Нираута.
Однако когда я пришел к нему домой, в квартиру в обветшалом многоэтажном доме советских времен, молодая женщина сказала мне, что он уехал, и она не знает, как с ним связаться.
По данным авторов отчета Kroll, деньги в любом случае уже за пределами Молдовы.
Пять молдавских компаний, в том числе Caritas Group SRL, которые, по данным агентства, получили займы, сразу же перевели деньги пяти фирмам, зарегистрированным в Британии и в Гонконге.
Но они все имеют счета в банках Латвии, и большинство этих компаний, в свою очередь, принадлежат компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах.
И что еще больше запутывает дело, они все имеют займы не в Banca Sociala, а в другой компании, зарегистрированной в Британии, Fortuna United LP, которая, как говорят, приобрела весь совместный заем.
А Fortuna United LP зарегистрирована в свою очередь в квартире в бедном районе Эдинбурга. Это партнерство с ограниченной ответственностью, состоящее из двух компаний на Сейшельских островах, информации о которых получить не удалось.
Анонимность британских партнерств
Британские партнерства с ограниченной ответственностью, в отличие от компаний с ограниченной ответственностью, не обязаны предоставлять находящиеся в открытом доступе ежегодные отчеты о прибыли и счетах.
Единственная информация, которую они обязаны предоставить – это адрес, по которому они зарегистрированы, и имена партнеров, которые не обязательно должны базироваться в Великобритании и которые не обязательно должны быть физическими лицами.
Число партнерств с ограниченной ответственностью в Соединенном Королевстве резко выросло с 17 239 в 2009-2010 годах до 27 853 в прошлом (2013-14) финансовом году.
Василе Сарко из молдавской Службы по борьбе с отмыванием денег говорит, что компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, используются для того, чтобы скрыть имена реальных получателей средств.
Он расследует не только исчезновение одного миллиарда долларов из трех молдавских банков, но и произведенную до этого операцию, позволившую отмыть 20 млрд долларов из России через Молдавию, и перевести их в ЕС.
Организатор в России?
По его словам, в обоих случаях использовали зарегистрированные в Соединенном Королевстве компании со счетами в латвийских банках.
Это не одни и те же компании, хотя они пользуются идентичными адресами в Британии. Он считает, что в России сейчас живет некий "Mr Big", главный босс, который организовал первую схему и консультировал организаторов второй.
"Мы проанализировали характер транзакций, - говорит он. - И все входящие в них элементы позволяют нам сказать, что этот человек помог Илану Шору в этом сценарии".
Василе Сарко отказался назвать его имя, но сказал, что у этого человека двойное молдавское и российское гражданство, и что он контролирует банки в Молдавии.
Однако генеральный прокурор Молдавии Корнелиу Гурин сомневается в том, что всем руководил один человек. Он расширил свое расследование, которое теперь распространилось на период с 2007 года, задолго до транзакций 2012-2014 года, о которых идет речь в отчете агентства Kroll.
"Это взрывоопасная тема, - говорит он. - Было довольно трудно начать такое расследование".
Пока Илану Шору, находящемуся в центре этих обвинений, предъявлено лишь одно из них – злоупотребление служебным положением в то время, когда он возглавлял Banca de Economii.
Несколько недель назад его освободили из-под домашнего ареста, чтобы он мог принять участие в выборах на пост мэра его родного города Орхея, расположенного к северу от Кишинева.
Победа на выборах
Илан Шор одержал победу на этих выборах. За него проголосовало 62% избирателей, вероятно, благодаря "подаркам", которые, как я видел, раздавали в конце одного из предвыборных митингов в его поддержку – полиэтиленовых пакетов с зубной пастой, шампунем и стиральным порошком.
Генеральный прокурор Корнелию Гурин говорит, что не знает, как долго будет продолжаться расследование.
Но представители нового протестного движения "Достоинство и правда" говорят, что они ждут ответа от политиков до конца лета. Они хотят знать, как могла произойти эта финансовая катастрофа, и требуют наказания тех, кто не предотвратил ее.
"Наступило разочарование. Разочарование во всем политическом классе", - говорит спикер парламента Молдавии Андриан Канду, который обнародовал текст отчета агентства Kroll.
"Разочарование тем, что все остается по-прежнему, потому что мы не смогли построить действенные институты власти…. И политическая элита должна принять это как сигнал к действию".
"Этот кризис может даже помешать попыткам Молдовы сблизиться с ЕС", - полагает Канду.
"Мы очень близки к тому, чтобы разочаровать наших международных партнеров. Если мы не перейдем от слов к реальным действиям, мы рискуем полностью потерять их доверие", - сказал политик.
Но доверие многих жителей Кишенева уже потеряно. Они винят не Илана Шора, а всех политиков, находящихся у власти.
"Они воруют, - говорит одна женщина, - Мы считаем, что наше правительство крадет у нас все, что может".
