По данным издания, сделкой заинтересовалось эстонское Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны. Оно заметило, что в феврале текущего года на счет TransLogistic Group OU в эстонском филиале Danske Bank поступили 862 тыс долларов, сообщает в среду эстонский ресурс ERR ссылкой на газету Eesti Paevaleht.
"Бюро передало эту информацию Полиции безопасности (КаПо), которая занялась выяснением происхождения денег у фирмы, принадлежащей проживающему в Латвии Геннадию Вилкасте. В результате расследования КаПо возбудила уголовное дело по статье о незаконной перевозке товаров военного назначения, а также о незаконном предоставлении услуг", - пишет газета.
Согласно сообщению, сумма являлась авансом за перевозку танков и связанных с ними видов оружия и боеприпасов. Вилкасте заключил с украинской госфирмой договор о посредничестве, и в феврале этого года украинская госкомпания представила эстонской фирме запрос о доставке большого количества вооружения и военной техники с Украины в Конго.
По документам КаПо, это были 25 танков Т-64БВ-1, пулеметы к ним НСВТ 12,7 и ПКТ 7,62 и 25 корректирующих пакетов, боеприпасы, ракеты типа земля-воздух и дополнительные устройства.
"Госпрокуратура закрыла уголовное дело ввиду незначительной вины, а также из-за отсутствия общественного интереса к делу, но обязала фирму выплатить государству 30 000 евро", - отмечает издание.
