Амнистируемые получают надежные гарантии секретности, но в таком виде амнистия нарушает один из четырех базовых принципов FATF, полагают эксперты. Повышенная секретность нарушает один из ключевых принципов FATF.
О возможных рисках Россию уже предупредил исполнительный секретарь экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) Джон Рингут. В четверг он встречался в Москве с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, представителями Минфина, администрации президента и правоохранительных органов.
Официальные консультации с FATF начнутся на этой неделе. На них будет обсуждаться перечень преступлений, на которые распространится амнистия, в частности легализация преступных доходов и мошенничество. Законопроект признает содержание деклараций налоговой тайной: его нельзя будет использовать ни для возбуждения уголовного, налогового или административного дела, ни как доказательство. Хранит декларации Федеральная налоговая служба, истребовать их может только сам декларант, налоговики могут отказаться от дачи показаний по декларациям. Разглашение данных, отнесенных к налоговой тайне, или их утрата влечет уголовную ответственность (до трех лет лишения свободы, при тяжких последствиях — до семи).
Безусловный запрет на раскрытие данных станет маленькой революцией, констатирует партнер юридической фирмы «Деловой фарватер» Роман Терехин. Сейчас правоохранители по решению суда имеют право на выемку документов, содержащих любые тайны, в том числе налоговую, говорит партнер юридической фирмы «Щекин и партнеры» Денис Щекин.
Если поправить Налоговый и Уголовно-процессуальный кодексы, гарантии секретности будут высокие, уверен Щекин. Однако такая повышенная секретность нарушает один из ключевых принципов (третий) FATF, это и обсуждалось в четверг, говорят участники встречи с Рингутом. Рингут подтвердил «Ведомостям»: «Разработчики законопроекта должны внимательно прочитать документ «Передовая практика», иначе FATF будет придираться».
Косвенно, по словам Рингута, может быть нарушен и четвертый принцип: данные должны быть доступны по соглашениям об обмене информации госорганам других стран. Закон об амнистии не затрагивает и не ограничивает международные обязательства России (это прямо указано в проекте), но обмен будет осложнен, так как у правоохранительных органов может не оказаться необходимых данных.
Прежняя версия законопроекта не нарушала третий принцип FATF: она позволяла ФНС и Росфинмониторингу передавать правоохранительным органам информацию из деклараций, если она касалась преступлений, не подпавших под амнистию. Но эта версия не понравилась первому зампреду правительства Игорю Шувалову, рассказали участники совещаний. Как отмечает издание, ставилась задача: данные из деклараций не должны попасть к правоохранителям.
«Противоречий нормам FATF быть не должно, консультации начнем как можно быстрее», — комментировал представитель Минфина: противоречия можно снять поправками в парламенте. Принципы FATF нарушены не будут, обещал президент. Однако противоречия есть, признает чиновник финансово-экономического блока правительства: концепция полной амнистии, которой требовал президент, изначально не отвечает принципам FATF. Если Россия будет настаивать, FATF включит ее в черный список, пишут «Ведомости».
