Итальянские прокуроры хотят привлечь к судебной ответственности 297 человек, преимущественно граждан Китая, а также миланский филиал Bank of China, по обвинению в контрабанде свыше 4,5 миллиарда евро ($5,12 миллиарда) в Китай в 2006-2010 годах.

Часть расследования, условно названного "Денежная река", фокусируется на взаимоотношениях Bank of China и закрывшейся китайской компании Money2Money, которая доминировала на рынке денежных переводов из Италии в Китай, говорится в документе прокуратуры, оказавшемся в распоряжении Рейтер.

По словам источника, контрольная проверка, которая началась несколько дней назад и продолжается, была спровоцирована судебным расследованием во Флоренции. Однако Bank of China (BoC) отрицает свою связь с делом.

Он подтвердил факт проверки: "Bank of China оказывает полное содействие итальянскому надзорному органу", - сообщил банк в ответ на вопросы Рейтер.

Китайский кредитор добавил, что эта проверка - рутинная процедура, которая проводится каждые три-пять лет.

"Это не связано с делом M2M (Money2Money)", - сказал китайский банк, отказавшись раскрыть дополнительные детали в связи с тем, что инспекция продолжается.

Банк Италии, который контролирует банки и финансовые операторы страны, отказался от комментариев, сказав, что надзорная деятельность не подлежит разглашению.

Итальянские прокуроры сказали, что миллиарды долларов, включая средства, полученные в результате изготовления контрафактной продукции, эксплуатации незаконного труда и уклонения от налогов, переводились в Китай небольшими суммами, чтобы их нельзя было обнаружить.
Половина из них - 2,2 миллиарда евро - была переведена через миланский филиал Bank of China, говорится в ходатайстве прокуроров.

Bank of China отрицает любые правонарушения.

В 2008-2009 годах служба финансовой разведки Банка Италии (UIF), которая занимается противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, обнаружила сотни подозрительных транзакций из Италии в Китай через Money2Money, сообщил Рейтер Банк Италии.

Часть из них была направлена в Bank of China, однако Банк Италии тогда не ввел санкций против руководства кредитора.

В 2011 году UIF провела проверку в итальянских офисах Bank of China и оштрафовала двоих сотрудников "за неинформирование о подозрительных транзакциях", сказал Рейтер Банк Италии.

Китайский кредитор немедленно подал апелляцию, решение по которой все еще не принято, сообщил Bank of China.

($1 = 0,8791 евро)