Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Денис Наумчев был допрошен СК РФ в качестве свидетеля. По данным агентства, следователи задавали ему вопросы в рамках расследования трех эпизодов хищения бюджетных средств на общую сумму около 100 млн рублей. Как полагают в СК РФ, ряд фирм получали от ФНС контракты и бюджетные деньги на налаживание работы налоговых инспекций в Крыму. В первую очередь речь шла о ремонте помещений, установке систем кондиционирования и т. д. На самом деле, по версии следствия, большинство фирм почти ничего не делали, деньги похищались, причем львиная доля средств могла идти высокопоставленным сотрудникам ФНС РФ. По словам источника агентства, данная сумма в ходе дальнейшего расследования может увеличиться.

Начало этому расследованию было положено в феврале 2015 года, когда ФСБ задержала непосредственного подчиненного Наумчева — заместителя начальника Административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы Дениса Гусева. Его обвинили в получении "отката" от одной из фирм, выполнявших работы по госконтракту с ФНС в Крыму. Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что речь идет не просто об "откатах", а о хищениях бюджетных средств.