Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 млрд руб. из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП-банк. Фигурантами дела об одной из крупнейших афер на финансовом рынке могут стать не только бывшие руководители Мособлбанка, но и его экс-владельцы — Анджей Мальчевский и его сын Александр.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова. Отметим, что именно она расследовала аналогичное дело в отношении экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина, которое с февраля этого года слушается в Измайловском райсуде. Но если в деле господина Янина фигурирует ущерб в размере 580 млн руб., то в новом говорится уже о хищении более 70 млрд руб.
О том, что Мособлбанк принял решение о продаже шести непрофильных активов, стало известно в январе из данных о раскрытии существенных фактов. Среди продаваемых компаний «МособлЖКХ», «Мособлмедицина», «Мособлломбард», «Мособлотель», «Мособлэнергосервис», а также «Мособлкапитал». Новыми собственниками «Мособлкапитала» стали два ее топ-менеджера
Инициатором расследования, как и в первом деле, стал Мособлбанк, и. о. председателя правления которого обратился в марте этого года с заявлением в отделение полиции по Тверскому району Москвы, откуда материалы передали в МВД.
Пока новое уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых, по версии следствия, являлось систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.
Хищения, установили в МВД, проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка --19 мая 2014 года. Для осуществления своего замысла злоумышленники, по версии следствия, использовали "специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации", входящие в ОАО "Республиканская финансовая корпорация" (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы, считает следствие, совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, "злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома", выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. Причем сумма хищений, которые удалось провернуть мошенникам, уверено следствие, колоссальна.
Как в деле Мособлбанка объявился новый потерпевший
По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по вкладу "Вместе навсегда" за четыре дня до начала санации кредитного учреждения СМП-банком перевел на свой личный текущий счет 580 млн руб. СМП-банк направил в следственные органы заявление о признании его потерпевшим при хищении средств Мособлбанка
Так, согласно результатам проверки, проведенной Центробанком, после начала санации Мособлбанка по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 млрд руб. в качестве обязательств перед вкладчиками. Из этой суммы 81,2%, или 76 млрд руб., отмечается в отчете ЦБ, "висели" на забалансовых счетах, "будучи ранее выведенными банком" из-под учета регулятора. Таким образом, резюмирует следствие, неустановленные лица причинили Мособлбанку ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб.
Новое руководство Мособлбанка подало с десяток исков в арбитражные суды Москвы и Мособласти, пытаясь взыскать исчезнувшие миллиарды из РФК. Кроме того, банк добивается банкротства РФК, но производство по соответствующему иску пока приостановлено.
По словам источников "Ъ", фигурантами уголовного дела в ближайшее время могут стать основатель Мособлбанка и президент фонда возрождения народных традиций "Национальный фонд святого Трифона" Анджей Мальчевский и его сын, бывший совладелец банка Александр Мальчевский. Стоит отметить, что обоим принадлежал и упоминаемый в материалах дела холдинг РФК — его президентом являлся Мальчевский-младший. Господа Мальчевские для комментариев вчера не были доступны.
Как ранее сообщал "Ъ", первое дело, связанное с хищением средств вкладчиков Мособлбанка, было возбуждено в прошлом году МВД в отношении Виктора Янина, которому принадлежало 30% акций банка. Как считает следствие, узнав о предстоящей санации Мособлбанка и назначении нового руководства финансовой структуры, Виктор Янин экстренно разработал преступный план, также направленный на хищение средств вкладчиков. Для этого, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, он 5 мая 2014 года срочно заключил договоры с двумя десятками обществ о представлении им займов. Среди получателей денег значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", Независимое коллекторское бюро, ЗАО "ПТФ Авторус-94", Республиканская коммунальная компания, частная поликлиника "Медпротекция", Вольное потребительское общество и т. д. Причем все расчеты с компаниями-заемщиками проходили исключительно через личный текущий счет Виктора Янина, который, как считает следствие, незаконно "заработал" на этих операциях 580 млн руб.
Представляющая интересы Виктора Янина Марина Горбачева о возбуждении нового уголовного дела узнала от "Ъ", отметив, что ее доверителя по нему не допрашивали. При этом адвокат считает возбуждение дела незаконным, утверждая, что никакого хищения средств вкладчиков вообще не было. По ее словам, Виктор Янин распоряжался исключительно своими средствами. "Об этом же говорят и свидетели, дававшие показания в суде",— отметила она.
В свою очередь, представитель Мособлбанка Роман Головкин подтвердил "Ъ" информацию о возбуждении нового уголовного дела, отметив, что банк уже официально признан в рамках расследования потерпевшим. "Мы рассчитываем, что в ходе расследования будут установлены истинные организаторы беспрецедентного по общей сумме хищения,— сказал "Ъ" советник председателя совета директоров СМП-банка (санатор Мособлбанка) Антон Треушников.— Хочется надеяться на оперативное расследование и принятие мер по аресту найденных активов, что покажет банковскому сообществу конструктивное взаимодействие регулирующих и правоохранительных органов".
