Вторник, 04 Июня 2019 13:23

Все пауки в одном банке

Как Герман Горбунцов сумел запутать в один клубок бандитов, спецслужбы и мировую банковскую систему

Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон. Эта женщина не имеет никакого отношения к античной философии, зато самое непосредственное - к Вячеславу Платону, организатору «молдавского ландромата» (схемы вывода из России 22 млрд долларов с 2011 по 2014 годы под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями).

Молдавские пациенты

Сестра Вячеслава Платона Елена пополнила целую плеяду уже арестованных лиц по этому делу. В их числе и собственно сам Вячеслав Платон, которого арестовали на Украине, а затем выдали в Молдавию, где посадили в тюрьму на 18 лет за отмывание денег. Елену Платон также обвиняют в участии в преступном сообществе.

Князь молдавской закулисы

Владимира Георгиевича Плахотнюка (он же Vlad Plahotniuc, он же Влад Улинич) называли «хозяином» Молдавии. По сути же Плахотнюк — классический олигарх. Человек вкладывает деньги в политику для того, чтобы окупить эти вложения. Отличие Плахотнюка от обычных олигархов на постсоветском пространстве состоит в том, что ему удалось обеспечить монопольное положение в Молдавии, то есть реализовать «всю полноту власти». В стране ему, таким образом, ничего не грозит.

Российская прокуратура обвиняет Владимира Плахотнюка в совершении тяжких преступлений на территории России, но в детали обвинения старается не вдаваться. Куда более красочным оказалось описание Владимира Плахотнюка, опубликованное журналом Forbes в 2016 году (не российской франшизой): «Плахотнюк – человек закулисы, топовый бизнесмен, «на все руки мастер», в чьей собственности чего только нет – от курортов класса люкс до средств массовой информации. Он финансирует Демократическую партию, которая сегодня правит Молдовой и называет себя «прозападной». А ещё Плахотнюк подозревается в организации мошенничества, прямым следствием которого стало банкротство трёх молдавских банков и исчезновение половины валютных резервов НБМ».

После публикации с Forbes связались представители Podesta Group, заставившие автора сделать некоторые уточнения в тексте. Но самым интересным в этом звонке было признание того факта, что интересы олигарха в Штатах представляла в тот момент компания, которая оказалась в центре скандала в результате своей работы на Хилари Клинтон. Считается, что тот скандал стал одной из причин проигрыша демократов на президентских выборах 2016 года. Ирония состоит в том, что Владимир Плахотнюк также состоял в Демократической партии - только молдавской.

Теневой банкинг. Глобальная версия

На самом деле «молдавской схема» может называться именно так только потому, что эта страна стала самым грязным звеном в глобальной цепочке по отмыванию средств. Так, как только в Молдавии в деле в массовом количестве принимали участие судьи (в стране осуждено 16 судей). На самом деле в аферу по отмыванию и выводу на Запад десятков миллиардов долларов были вовлечены более 700 кредитных организаций в 96 странах мира.

Денежные операции стартовали в России, затем попадали в Молдавию, откуда уходили в Прибалтику и заканчивали свой путь на счетах крупных и вполне добропорядочных кредитных учреждений. В числе последних оказались и такие гиганты как HSBC, Barclays, UBS, Bank of China.

Особенное значение имеет возможная связь с молдавской схемой датского банка Danske Bank, которого подозревают в отмывании более 200 миллиардов долларов.

Банковские полковники

В отличие от молдавского звена, где центр принятия решений находился в судах, и глобальной системы, где все держалось на сложной цепочке схем, которые должны были защитить репутацию крупных банков, в России главную роль играли силовики. Те самые представители МВД и ФСБ, в квартирах которых были обнаружены сотни миллиардов рублей.

По сути только сейчас начинает раскручиваться дело, которое могло быть открыто, но не состоялось еще более десяти лет назад.

И только аресты банковских полковников - Дмитрия Захарченко (МВД) и Кирилла Черкалина (ФСБ) позволили заново запустить расследование.

О серьезности сегодняшних планов говорит мощнейшая информационная кампания, которая сопровождает это дело. Началом стала публикация статьи в «Новой газете», где была представлена связь между силовиками, молдавскими князьями, банкиром Германом Горбунцовым совершенно беспредельной по наглости схемой отжима московской недвижимости у героя 1990-х, основателя фирмы «Партия» Александра Минеева, которого распатронили не в переносном, а в буквальном смысле - расстреляв в январе 2014 года.

И центром всех событий, описанных в статье, является все тот же неутомимый банкир Герман Горбунцов, который, как выясняется, мог содержать не только Захарченко, но и Черкалина. А теперь, оказывается, все они были связаны с отъемом активов у Александра Минеева. И отмывании денег через Владимира Плахотнюка.

Нет особых сомнений в том, что Минеев был просто фасадом тех, кто зарабатывал бешенные деньги на импорте бытовой техники и теневом рынке аренды. Даже название фирмы «Партия» в тот период воспринималось с должной иронией, так как многие прекрасно понимали, откуда появлялись деньги у коммерсантов того времени. Но убивать на улице в 2014 году — это уже другой эмоциональный уровень.

Тем более интересно, что обычно замкнутая в свою собственную экосистему публикация в «Новой газете» внезапно растиражирована обычными мэйнстримными СМИ, а ее подробный пересказ оказался даже сайте ВГТРК. После чего последовал арест Елены Платон. Кстати, Плахотнюк и Платон скорее всего имеют российское гражданство, и теоретически могут быть выданы в Россию. Для прояснения некоторых обстоятельств.

 

 

 

***

 

30 Мая 2019

 

Версия: Беглый банкир Горбунцов может быть причастен к убийству российского миллиардера

После гибели бизнесмена Александра Минеева выяснилось, что его фирмы захватили структуры, подконтрольные Герману Горбунцову
 
 
 
Картинки по запросу Версия: Беглый банкир Горбунцов может быть причастен к убийству российского миллиардера

На днях совершено неожиданно всплыли новые детали громкого убийства пятилетней давности.

ОФФШОРЫ И РЕЙДЕРЫ

22 января 2014 года бизнесмен Александр Минеев ехал из своего подмосковного особняка на переговоры в Москву. Минеев - основатель бизнес-империи, крепко вставшей на ноги еще в 90-е. Его фирму «Партия», торговавшую компьютерами и копировальной техникой, вы наверняка помните по рекламе тех лет - запоминающийся был логотипчик, с мельницей. По сути это была первая в стране сеть магазинов бытовой и офисной техники, обороты - сотни миллионов долларов… «Рейндж Ровер», в котором охранник вез Минеева, тормознул на светофоре. И вдруг из стоявшего рядом внедорожника грянули автоматные очереди. Стреляли почти в упор. Бизнесмен, чье состояние оценивали в 1 миллиард долларов, скончался на месте. Киллер скрылся. Ни его, ни заказчиков до сих пор не нашли.

На момент убийства главными активами Александра Минеева были несколько торговых центров в центре Москвы, складские терминалы, автосалон. И этого только в столице. Были объекты и в других городах. Известно, что вся недвижимость долларового миллиардера была оформлена на 18 российских ООО, которые в свою очередь были учреждены оффшорами из Белиза и с Сейшельских островов. В свою очередь единственным акционером всех этих оффшоров являлась гонконгская фирма Crazy Dragon, принадлежавшая - правильно - Александру Минееву.

«За год до своей смерти Минеев решил перевести счета фирм из одного банка в другой, - пишет известный журналист Олег Лурье. - Именно тогда и выяснилось, что у его компаний сменились руководили и учредители. Однако полиция возбудила дело о хищении активов бизнесмена лишь спустя месяц после убийства Минеева. Адвокаты наследников Минеева смогли вернуть контроль над предприятиями спустя год после смерти бизнесмена. И тут снова неожиданная новость - у гонконгской компании Crazy Dragon International Limited сменился собственник. Новым руководителем предприятий убитого бизнесмена стала компания FORUS Corporation, которая была зарегистрирована в Панаме, но работала в столице РФ. Однако позже выяснилось, что активы Минеева успешно захватили во второй раз именно те, кто занимался возвратом предприятий. Адвокаты наследников Минеева тесно взаимодействовали с компанией FORUS Corporation…»

«ВХОДИЛ В ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ МАФИОЗНОГО ТИПА»

Дела об убийстве Минеева и атаке на его бизнес объединены в одно производство. Для всех очевидно, что попытки отжать активы миллиардера и его физическое устранение - звенья одной цепи.

В ноябре прошлого года в офис FORUS Corporation у метро «Владыкино» нагрянули «люди в черном» и спецназ. После обыска и выемки документов был задержан адвокат Вадим Веденин, которого подозревают в мошенничестве по имуществу Минеева. Еще два фигуранта, бизнесмены Каледин и Шибанов, буквально за несколько часов до визита силовиков стремительно исчезли из России.

На днях эта история получила новый поворот.

Собственное независимое расследование по этой истории проводит «Новая Газета». Накануне с журналистом Иреком Муртазиным встретился пророссийский молдавский политик Ренато Усатый, который представил доказательства: операцию по смене собственников фирм Минеева начали готовить еще за месяц до того, как бизнесмен был убит. Усатый устроил журналисту встречу с неким 53-летний Тимуром Исаевым. Мужчина заявил, что с 2013 года по 2018 годы «входил в преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым» и причастен к рейдерскому захвату компаний Александра Минеева.

КОНСУЛЬТАНТ ИЗ КИТАЯ

Тут важно напомнить, кто такой Герман Горбунцов. 53-летний банкир - человек с весьма интересной биографией. В 18 лет он получил срок за разбой. Отсидел три года, а после возвращения на свободу ушел в бизнес. Через несколько лет он уже приближенный банкира Александра Френкеля, которого называли «королем обнальщиков» и посадили на 19 лет за заказ убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Позже Горбунцов являлся владельцем и совладельцем десятка различных банков (многие из них уже давно благополучно лопнули). Аудит его «Столичного Торгового Банка» показал, что в 2008-2009 годах со счетов бесследно исчез 1 миллиард долларов, принадлежащий корпоративному клиенту, ОАО «РЖД». Когда всплыла эта история, Герман Горбунцов сбежал в Молдавию. Тут до кучи еще выяснилось, что что часть пропавших денег была выведена через принадлежавший ему молдавский банк.

В Кишиневе банкир поначалу сблизился с лидером демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком. Но вскоре между ними произошла ссора и Горбунцов побежал дальше - в Лондон, любимый город всевозможных российских беглецов. В 2012 году на мужчину было совершено покушение. Горбунцов выжил.

А в последнее время Герман Валерьевич, на которого на родине заведены уголовные дела по мошенничеству с крупными суммами, стал в Британии едва ли не главным «русским политическим беженцем». На фоне мутной истории со Скрипалями для Запада это, конечно, весьма актуально. Такой же фигурой был в свое время Борис Березовский.

Дошло до того, что Герман Горбунцов объявил себя свидетелем по делу полковника Захарченко, но приехать в Россию для дачи показаний он так и не сподобился.

Но вернемся к Тимуру Исаеву. Он несколько лет жил и работал в Китае, помогая туристам из СНГ решать возникшие на территории КНР проблемы. В 2013 году на него вышел некий Игорь Скрыпник. Мужчина отрекомендовался помощником Горбунцова. Банкиру нужен был надежный человек в Поднебесной для различных небольших, но ответственных поручений. Исаев и Горбунцов имели даже личный разговор - через китайский мессенджер WeChat. «Консультант» успешно выполнил несколько заданий живущего в Лондоне банкира.

ГОНОРАР - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МИНЕЕВА

«В первых числах декабря 2013 года Горбунцов связался с Исаевым по WeChat и якобы попросил «подобрать номиналов», то есть физических лиц, которым предстояло стать формальными руководителями компаний. Горбунцов поставил условие, чтобы «номиналы» были не европейцами и не китайцами», - пишет «Новая Газета».

Исаев нашел пару африканцев. Вскоре эти двое оказались «зицпредседателями» в структурах Минеева. Как это сделали? Оказалось, все было просто. Нанятый людьми Горбунцова хакер взломал почту приближенного Минеева, который держал связь с гонконгским секретарем Crazy Dragon International Limited. Тому просто направили письма с заданием переоформить компанию на новых людей. Такое же письмо пришло и с ящика другого помощника Минеева. Но тот, по данным «Новой», сам уже играл на стороне Горбунцова.

Еще через несколько недель вместо африканцев руководителем оффшоров и головной компании стал уже известный нам Александр Шибаков. Исаев помогал оформлять документы. По его словам, все поручения давал либо сам Горбунцов, либо отрекомендованные банкиром люди из FORUS Corporation.

За работу Исаеву обещали один из торговых центров Минеева в Москве. А когда он приехали присматривать объект, произошло нападение - мужчину якобы пытались похитить. Подручные Горбунцова убедили Тимура Исаева, что ему угрожает опасность и он должен на время исчезнуть. Тот несколько лет жил под чужим паспортом на Филиппинах и в Эквадоре. В 2018 году он, наконец, понял, что его «кинули» и связался с Ренато Усатым, заявив, что за эти годы приберег много террабайтов информации, доказывающей причастности Горбунцова к рейдерскому захвату имущества покойного Александра Минеева. Почему именно к Усатому? В Молдавии на политика завели уголовное дело - якобы именно он заказал то самое покушение на Германа Горбунцова. Хотя задержанный киллер говорил, что заказ на устранение беглого российского банкира получил от Плахотнюка… Вот такая «Санта-Барбара».

Наверняка эти данные зададут расследованию новый темп.

СУПЕРСВИДЕТЕЛЬ

Удивительно, насколько сам Герман Горбунцов умеет выходить в любой чрезвычайной ситуации сухим из воды. Как только у него возникают проблемы, он тут же оказывается самым незаменимым человеком.

Стоит вспомнить, что до того, как стать свидетелем по делу Захарченко, Горбунцов объявлял себя свидетелем по делу об убийстве Бориса Немцова. А до этого - свидетелем по делу об убийстве Александра Минеева (хотя в итоге выясняется, что он к этому как раз сам и причастен). А до этого он точно так же был свидетелем по покушению на банкира Александра Антонова, уже из Лондона сдав Следственному комитету России своего бывшего друга и соратника Петра Чувилина. Видимо, надеялся выторговать себе какие-то особые условия. А может и закрытие заведенного на него дела.

Позже это сработало в той же Молдавии. После ссоры с Плахотнюком на Горбунцова завели сразу несколько дел. Но все они были волшебным образом закрыты, как только банкир дал показания о причастности к покушению на него якобы людей Ренато Усатого…

Со стороны жизнь Германа Горбунцова во время реальной для него опасности выглядит фрагментом из советской киноклассики:

- …Песчаный карьер - два человека.

- Я!

- Цементный завод.

- Я!

- Погрузка угля.

- Я!..

Шутки шутками, но беглый банкир, похоже, нашел баг (так на сленге называют ошибки, «пробоины», слабые места в компьютерных программах, - Авт.) в правоохранительной системе. Чтобы избежать наказания, нужно громко объявить себя ценным свидетелем или потерпевшим. На фоне мощной антироссийской компании на Западе такой человек, разумеется, пришелся ко двору в Лондоне. Хотя не стоит сомневаться, что если того потребует ситуация, Горбунцов готов будет стать свидетелем даже по делу об убийстве Джона Кеннеди. Если надо - он может!

 

ИСТОЧНИК KP.RU

 

 

***

 

 

 
Этот материал вышел в № 53 от 20 мая 2019

Зарядить и распатронить

Покушения, крыша спецслужб, номинальные директора из Африки и молдавские политики — в криминальной хронике 2010-х от Ирека Муртазина

Миллиардера Александра Минеева, основателя фирмы «Партия» (первой в стране сети магазинов, торговавших бытовой и офисной техникой, с ежемесячным оборотом в сотни миллионов долларов), застрелили 22 января 2014 го­да. Бизнесмен ехал из своего особняка (в поселке Загорянка Щелковского района) в Москву, и в Королеве, на улице Циолковского, по остановившемуся на светофоре Range Rover был открыт огонь из автомата Калашникова. Киллер, расположившийся на заднем сиденье притормозившего рядом внедорожника, стрелял короткими очередями и успел выпустили 27 пуль, семь из которых попали в Минеева. Миллиардер умер мгновенно. Ни водитель убитого бизнесмена, ни прохожие не пострадали.

Минеева убили вскоре после того, как он обратился в правоохранительные органы с заявлением о захвате его активов. О чем идет речь. Только в Москве бизнесмену принадлежало два десятка крупных объектов, в том числе торговый центр и автосалон в доме № 88 на Кутузовском проспекте (общая площадь 13423,7 кв. м), торговый центр на Таганке (4409,1 кв. м), складские терминалы на улице Красного Маяка (7909,7 кв. м), торговый центр «Европа» на Калужской площади (5269,2 кв. м). Владел Минеев недвижимостью и в других регионах России.

Недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать российских ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: Orange Cap Ltd, Milky Cap Ltd, Brown Cap Ltd и Cep Cap Ltd. В свою очередь единственным акционером этих компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой был Александр Минеев.

В декабре 2013 года Минеев решил перевести счета своих российских фирм в другой банк. Но, когда он обратился в налоговый орган за регистрационными документами, с удивлением узнал, что у всех восемнадцати российских компаний, на которые была зарегистрирована недвижимость, в тайне от него сменились учредители и руководители.

Минеев обратился с заявлением в МВД. В полиции неспешно начали проверку. И уголовное дело № 1627 о хищении минеевских активов московское управление МВД возбудило лишь через месяц после убийства бизнесмена. В день же, когда в Королеве прозвучали автоматные очереди, управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело № 106556 по факту убийства Минеева. 23 апреля 2014 года оба дела были объединены в одно производство.

Через 11 месяцев после убийства Минеева адвокатам его наследников удалось восстановить контроль над российскими предприятиями. Однако выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая, повторюсь, была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — зарегистрированная в Панаме, но работающая в Москве компания FORUS Corporation. А позже стало известно, что повторный захват минеевских активов — эдакое экономическое мародерство — осуществили люди, которые принимали участие в возврате предприятий наследникам. Все они оказались тесно связанными с компанией FORUS Corporation, располагавшейся в офисном центре близ московской станции метро «Владыкино». (См. подробности в «Новой»: № 11 от 3 февраля, № 14 от 10 февраля и № 22 от 3 марта 2017 года.)

В апреле этого года мне позвонил известный молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый и предложил встретиться в одной из европейских стран. Он сказал, что готов представить мне доказательства, подтверждающие то, что подготовка операции по смене бенефициаров компании Crazy Dragon началась еще в декабре 2013 года, когда Александр Минеев был жив.

Тут надо сказать, что в Молдове в отношении Ренато Усатого возбуждено несколько уголовных дел — в том числе по организации покушения в Лондоне на небезызвестного российского предпринимателя Германа Горбунцова. Правда, Интерпол отказался объявлять Усатого в розыск, посчитав его уголовное преследование в Молдове политически мотивированным. Дело в том, что уголовные дела против него начали возбуждать после того, как он активно занялся политической деятельностью. В 2015 году возглавляемая Усатым «Наша Партия» одержала победу на муниципальных выборах в 12 городах Молдовы. Сам Ренато уже в первом туре выборов мэра второго по величине молдавского города Бельцы набрал 74% голосов и до февраля 2018 года занимал эту должность.

Поручение Путина

Меня очень удивило, что письмо Минеевой с резолюцией Путина, адресованное директору ФСБ, было зарегистрировано в канцелярии Кремля 17 января 2017 года, но практически до осени 2018 года никаких видимых действий по выполнению поручения президента не проводилось.

И только в ноябре 2018 года была сформирована совместная группа из офицеров СКР и ФСБ, возглавил которую генерал СКР Роман Нестеров. Этой группе и было передано расследование убийства Александра Минеева и захвата его активов.

12 ноября 2018 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР было возбуждено еще одно уголовное дело — «по факту совершенного в 2014–2015 годах мошенничества в отношении активов и недвижимого имущества бизнесмена Минеева организованной группой в составе Шибакова, Каледина, Ванькова <…>, адвоката Веденина и других неустановленных лиц» (копия имеется в распоряжении «Новой». — И. М.). В этом же документе была расписана суть совершенного преступления: переход под контроль панамской компании FORUS Corporation гонгонгской компании Crazy Dragon.

13 ноября 2018 года к офисному центру около станции метро «Владыкино» было стянуто полторы сотни сотрудников СКР и ФСБ (включая бойцов, обеспечивающих силовое прикрытие работы следователей и оперативников), которые почти весь день занимались обысками и выемкой документов компании FORUS Corporation.

В этот же день был задержан адвокат Вадим Веденин. 14 ноября Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на его арест.

А вот бизнесменов Каледина и Шибакова задержать не удалось. Буквально за несколько часов до начала операции они успели выехать из России через Белоруссию и, как было установлено позже, 13 ноября прошли паспортный контроль в зоне вылета минского аэропорта. По всей видимости, кто-то их предупредил. Можно предположить, что это был кто-то из высокопоставленных сотрудников ФСБ, прикрывавших деятельность FORUS Corporation. Возможно, этому человеку или группе лиц более полутора лет удавалось саботировать поручение президента России.

Я спросил Ренато Усатого, как к нему попало обращение Ирины Минеевой с резолюцией? Собеседник предложил прервать разговор. А через полчаса к нам присоединился 53-летний Тимур Исаев, уроженец Башкирии, который с декабря 2013 года по май 2018 года, по его словам, «входил в преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым».

Фактор Горбунцова

Картинки по запросу Зарядить и распатронить

Во время встречи с Ренато Усатым и Тимуром Исаевым (справа)

Тимур Исаев жил и работал в китайском Харбине. У него была небольшая фирма, которая оказывала консультационные и регистрационные услуги бизнесменам и туристам из стран СНГ, столкнувшимся с какими-то проблемами в Китае. В конце 2013 года с Исаевым связался (а потом и прилетел в Харбин) Игорь Скрыпник, представившийся доверенным лицом Горбунцова. Он и организовал разговор по китайскому мессенджеру WeChat Горбунцова с Исаевым — договорились работать вместе. Выполнив несколько поручений-просьб Горбунцова, Исаев зарекомендовал себя человеком, способным выполнять самые щекотливые поручения.

В первых числах декабря 2013 года Горбунцов связался с Исаевым по WeChat и якобы попросил «подобрать номиналов», то есть физических лиц, которым предстояло стать формальными руководителями компаний. О каких компаниях шла речь, Горбунцов говорить не стал, но поставил условие, чтобы «номиналы» были не европейцами и не китайцами.

— Африканцы устроят? — спросил Исаев.

— Это отличный вариант! — ответил Горбунцов.

Через несколько дней Исаев переговорил со своим знакомым студентом из Замбии, учившемся в медицинском университете Харбина, которого знакомые называли Трезором, и предложил ему подзаработать.

— Трезор спросил меня, не опасно ли это и не связано ли с криминалом? Я успокоил, сказав, что это будет совершенно легальная работа. И 16 декабря 2013 года Луабей Мулумба переслал мне копию своего паспорта.

— Луабей Мулумба? — переспросил я.

— Это настоящее имя Трезора — Луабей Мулумба, — уточнил Исаев.

Это имя мне было знакомо. Именно Луабей Мулумба 23 апреля 2014 года был назначен директором компании Crazy Dragon International Limited.

— Студент того же харбинского мед­университета Ричманд Аниаква тоже твой знакомый? — спросил я Исаева.

— Нет, с Ричмандом я не знаком. Это приятель Луабея. Мулумба переговорил с Аниаквой, а когда тот согласился подзаработать, прислал мне и его документы.

 

Вскоре после назначения Мулумбы директором Crazy Dragon Ричманд Аниаква возглавил сразу четыре фирмы, учрежденные в Белизе и на Сейшельских островах компанией, директором которой уже числился его сокурсник.

Тимур Исаев раскрыл подробности того, как была осуществлена смена номинальных руководителей и учредителей компании Crazy Dragon. Все оказалось элементарно просто.

Подмосковный хакер Сергей З. (фамилия известна редакции.И. М.) взломал почтовый ящик Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., принадлежащий Михаилу Л. (фамилия также известна редакции. — И. М.). Михаил был одним из уполномоченных еще Минеевым людей, которые могли осуществлять контакты с гонконгским секретарем-регистратором компании Crazy Dragon Раймондом Чаном. Именно с этого взломанного почтового ящика Чану и было отправлено подтверждение правомерности передачи компании Crazy Dragon International Limited новым владельцам, назначение новых директоров и переименование компании.

Точно такое же письмо Раймонд Чан получил от Константина Ванькова, второго уполномоченного Минеевым лица. Почту Ванькова взламывать не пришлось: по словам Исаева, он будто бы сам согласился сотрудничать с группировкой, захватившей Crazy Dragon.

28 апреля 2014 года номинальные директора Луабей Мулумба и Ричманд Аниаква подписали доверенности на имя российского адвоката Вадима Веденина на представление в судах интересов как компании Crazy Dragon, так и сейшельских и белизских компаний.

А 29 мая 2014 года Луабея Мулумбу отстранили от выполнения обязанностей директора компании Crazy Dragon. На эту должность был назначен Александр Шибаков.

2 июня сменилось руководство в белизских и сейшельских офшорах. Во всех четырех компаниях должность директора вместо Ричманда Аниаквы занял все тот же Александр Шибаков.

За то, что Мулумба и Аниаква побыли транзитными номинальными руководителями захваченных минеевских компаний, они, по словам Исаева, якобы получили порядка десяти тысяч юаней, по курсу того времени это около полутора тысяч долларов.

Уже 5 июня Шибаков обратился в гонконгский регистрирующий орган с заявлением об изменении названия компании. Crazy Dragon International Limited превратилась в HK Crazy Dragon International Limited.

— Документы, необходимые для изменения названия с Crazy Dragon на HK Crazy Dragon, готовил я, — рассказал Тимур Исаев. — По поручению Германа Горбунцова.

Из рассказа Исаева, подкрепленного скриншотами переписок и другими документами, следовало, что подготовка к смене бенефициара компании Crazy Dragon была начата еще в декабре 2013 года — за полтора месяца до убийства Александра Минеева.

— И кто руководил этой операцией? — уточнил я.

— Герман Валерьевич Горбунцов, — ответил Исаев. — Все поручения я получал или напрямую от него, или от ребят из компании FORUS Corporation, с которыми меня состыковал Горбунцов.

Справка «Новой»

Герман Горбунцов, 53 года, российский банкир, проживает в Лондоне.

Входил в совет директоров банков «Интер-Рус», Банк Индустриальный Кредит, ИнтерКредит Банк, VIP Money Transfer, Конверсбанк-Москва, «Интерпрогресс» и др.

С 2008 года на горбунцовские банки, по данным следствия, начал работать небезызвестный Дмитрий Захарченко, суд над которым подходит к финалу, — якобы полковник ежемесячно получал по $150 тыс. за «крышу» по линии МВД.

В 2008–2009 годах в горбунцовском банке СТБ пропало около $1 млрд депозитных денег группы компаний «1520». Вскоре на сайте «Преступная Россия» появилась информация, подхваченная другими СМИ, что несколько бизнесменов письменно оформили обязательство вернуть деньги, распределив «недостачу» следующим образом: банкир Петр Чувилин и Герман Горбунцов отдают $500 млн, банкир Евгений Двоскин — $300 млн, банкир Сергей Менделеев — $200 млн.

20 марта 2012 года в Лондоне было совершено покушение на Горбунцова. Получивший тяжелые ранения бизнесмен был госпитализирован и введен в искусственную кому, в которой находился до 1 апреля.

Позже Горбунцов обвинил в организации покушения Ренато Усатого. При этом обвинение было озвучено после закрытия семи уголовных дел, возбужденных в отношении Горбунцова в Молдове, и после того, как был отозван запрос Молдовы в Интерпол о его розыске и аресте.

Британская полиция, проведя проверку, не нашла оснований для привлечения Усатого в качестве фигуранта уголовного дела о покушении на Горбунцова. Но это сделала Молдова, где дело было возбуждено на том основании, что в 2009 году Горбунцов получил молдавское гражданство. Молдова объявила Ренато Усатого в международный розыск.

К тому времени лондонская полиция уже установила, что в Горбунцова стрелял некий Виталий Проку из Молдовы. Позже Проку был задержан в Москве, но Россия выдала его не Лондону, а Румынии, где тот совершил аналогичное преступление и был приговорен к 21 году тюремного заключения.

Находясь в румынской тюрьме, Проку дал показания о том, что покушение на Горбунцова он совершил по заказу молдавского олигарха Владимира Плахотнюка — лидера молдавской демпартии и депутата парламента Молдовы X созыва. Киллер рассказал, что в тюрьме его посещали высокопоставленные полицейские чиновники, дипломаты и прокуроры из Молдовы и убеждали заявить, что покушение на Горбунцова заказал лидер оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый.

За проделанную работу Горбунцов якобы пообещал передать Исаеву один из торговых объектов, принадлежащих Минееву. Обещание солидного гонорара в виде недвижимости подтвердили Исаеву и Каледин, и Шибаков. С Шибаковым Исаев познакомился, когда летом 2014 года соучредитель FORUS Corporation прилетал в Китай. С Калединым, вторым соучредителем компании, ставшей новым владельцем Crazy Dragon, Исаев познакомился уже в Москве, в ноябре 2014 года. Их знакомство произошло в кабинете Каледина, в офисном центре близ метро «Владыкино». Тогда же Исаев, по его словам, познакомился и с адвокатом Ведениным.

— Меня очень удивила милитаризированность офиса. Прежде чем попасть в кабинет Каледина, мне пришлось пройти через три поста охраны, — вспоминал Исаев.

В 2017 году в рамках журналистского расследования я тоже встречался с Калединым и адвокатом Ведениным в офисе FORUS Corporation. И прежде чем попасть на встречу, мне тоже пришлось пройти через три поста охраны…

Картинки по запросу Зарядить и распатронить В цитадели компании FORUS Corporation. Фото автора

 

В цитадели компании FORUS Corporation. Фото автора

В июне 2015 года Исаев вновь прилетел в Москву. На этот раз для того, чтобы посмотреть торговый объект, который должен был ему достаться в качестве гонорара за работу по смене собственника Crazy Dragon.

Но свой гонорар Исаев так и не увидел. В то утро, когда он вышел из гостиницы, на него было совершенно нападение. К Тимуру подскочили двое парней «криминальной наружности» и, схватив за руки, потащили к машине. Но тут из гостиницы выбежали сотрудники службы безопасности Каледина и, направив оружие на напавших, потребовали отпустить жертву. Похитители не стали артачиться, отпустили Исаева и спокойно уехали.

После спасения Исаева Каледин посоветовал ему срочно покинуть Москву. При этом не через московские аэропорты. Исаева вывезли в Минск, а уже оттуда он вылетел в Китай.

Вскоре Исаеву пришлось покинуть и Китай — по поддельному паспорту гражданина одной из африканских стран, якобы переданному ему Горбунцовым, который и объяснил Тимуру, что ему надо на какое-то время затаиться.

Под вымышленным именем Исаев полтора года прожил на Филиппинах. Оттуда перебрался в Эквадор. И все это время, по его словам, продолжал выполнять поручения Горбунцова.

В феврале 2017 года, как рассказывал мне Исаев, он напомнил Горбунцову о своем гонораре. И якобы услышал, что надо подождать, потому что вдова Минеева достучалась до президента России, который поручил директору ФСБ провести проверку.

В подтверждение своих слов Горбунцов, говорил в беседе со мной Исаев, как раз и передал копию обращения Минеевой к президенту России с резолюцией Путина и оперативную справку, подготовленную ФСБ по «делу Минеева».

Тогда-то Горбунцов якобы и рассказал Исаеву, что серьезных оснований для беспокойства нет, потому что у них «хорошие связи в ФСБ». Настолько хорошие, что у их покровителя есть доступ даже к документам, поступающим к директору ФСБ от президента России.

Как утверждает Исаев, назвал Горбунцов и должность генерала, который крышевал группировку, захватившую минеевскую компанию Crazy Dragon. По должности не трудно вычислить и фамилию. Но я не готов ее озвучить. Потому что у меня нет оснований доверять словам Германа Горбунцова, сказанным Тимуру Исаеву и не подкрепленным документами или аудиовидеозаписями.

Потому что не раз приходилось сталкиваться с лукавством Горбунцова. Для примера: уже упомянутая в «Справке «Новой» история пропажи миллиарда долларов со счета банка, контролируемого Горбунцовым. Информация о том, что Горбунцов, а также бизнесмены Чувилин, Двоскин и Менделеев письменно оформили обязательства вернуть деньги, оказалась вымышленной.

Евгений Двоскин (известный бизнесмен, засветившийся во множестве скандалов), с которым мне удалось встретиться, заявил под диктофонную запись:

— Никаких общих дел с Горбунцовым я никогда не имел и никаких расписок не писал.

То же самое сказал мне, когда мы встретились, Петр Чувилин, человек, хорошо известный в банковских кругах, в разные годы возглавлявший несколько обанкротившихся банков:

— Этого не было. Я и Менделеев были наемными менеджерами и не несли никаких финансовых обязательств. Двоскин тоже никогда не имел никакого отношения к бизнесу Горбунцова.

История с распиской, повторюсь, была запущена сайтом «Преступная Россия». Администратор доменного имени «Преступной России» — компания Citadel Media Group Limited, зарегистрированная в Гонконге. А официальный получатель почты, направляемой этой компании, — адвокат Вадим Сергеевич Веденин. Бенефициарами Citadel Media Group Limited оказались все те же Александр Каледин и Герман Горбунцов.

Фактор Ренато Усатого

Весной 2018 года Горбунцов перестал отвечать на звонки и письма Исаева. В это время Тимур находился в Эквадоре. Без денег, прикованный к постели тяжелой болезнью. И тогда он написал письмо в общественную интернет-приемную «Нашей Партии», что он готов поделиться серьезной информацией, разоблачающей деятельность Горбунцова.

Обращение передали Усатому. Ренато связался с Тимуром и вскоре убедился, что тот — не самозванец, что он действительно плотно работал с Горбунцовым, потому что, как выяснилось, знал детали некоторых событий о противостоянии Горбунцова и Усатого, которых не было в прессе. Усатый вывез Исаева в Европу. Организовал его лечение.

А в октябре прошлого года произошло событие, которое подтолкнуло Усатого к решению придать огласке сведения, полученные от Тимура Исаева.

В октябре был арестован Валерий Маркелов — один из бенефициаров группы компаний «1520». Арестованному в Сочи бизнесмену предъявили обвинение в том, что он на протяжении десяти лет ежемесячно платил взятки легендарному полковнику Дмитрию Захарченко.

Ренато Усатый, считающий Валерия Маркелова своим другом, рассказывает:

— Из СМИ я узнал, что Маркелова арестовали по заявлению Горбунцова. Я встретился со следователем, генералом СКР Сергеем Михайловичем Чернышовым, чтобы объяснить ему, кто такой Горбунцов. Во встрече принял участие и сотрудник Управления «М» ФСБ России, который участвовал в задержании Маркелова. Мы договорились встретиться через несколько дней, чтобы я передал им все материалы о Горбунцове, которые я собрал за последние десять лет… Но уже на следующий день до меня довели «просьбу», чтобы я не лез в это дело, чтобы я перестал «копать под Горбунцова», потому что он очень важный свидетель по «делу Захарченко». А еще через несколько дней ко мне нагрянули с обыском полсотни сотрудников ФСБ. Изъяли все компьютеры, все документы, деньги… Около восьми вечера отвезли в общественную приемную ФСБ, где провели «профилактическую беседу»… Но вскоре я решил улететь из Москвы.

— Но я по-прежнему готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. И готов предоставить им имеющуюся у меня информацию.

Ренато Усатый убежден, что заявление Горбунцова о взятках, передаваемых Маркеловым, — это фантазии Горбунцова. Потому что Маркелову не нужна была «крыша», потому что он выполнял реальные огромные объемы работ на огромные суммы.

Ренато Усатый заявил, что он представит доказательства, что Горбунцов дал показания, обвинив в даче взяток Маркелова и других бизнесменов, чтобы самому избежать ответственности за свои преступления. Но при нашей следующей встрече.

 

P.S.

После встречи с Ренато Усатым и Тимуром Исаевым я предпринял попытку получить комментарии Германа Горбунцова. Но ни встретиться, ни переговорить с ним по мессенджерам не удалось — он не отвечал.

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/19/80575-zaryadit-i-raspatronit

 

 

 

Дополнительная информация

Оставить комментарий

Календарь


« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

За рубежом

Аналитика

Политика