"Сегодня Замоскворецким судом был оглашен приговор по уголовному делу в отношении Евгения Рогачева и еще 12 человек, которые признаны виновными в незаконной банковской деятельности. В соответствии с приговором, указанным лицам назначены наказания от двух до четырех лет лишения свободы условно со штрафами от 100 до 500 тыс. рублей", - сказала Хиль в среду.

Пресс-секретарь добавила, что на основании постановления Госдумы РФ "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" суд освободил всех осужденных от основного и дополнительных наказаний и снял с них судимости.

В сентябре прошлого года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что уголовное дело в отношении начальника управления корпоративного бизнеса "Мастер-банка" Евгения Рогачева, а также еще 12 фигурантов дела - Эльдара Кунашева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова - направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу.

Фигуранты обвинялись в совершении преступления, предусмотренного статьей УК "Незаконная банковская деятельность".

По версии следствия, они осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.

***

Суд амнистировал обвиняемых в миллиардных махинациях в "Мастер-банке"

Замоскворецкий суд Москвы признал подсудимых виновными в незаконном обналичивании 2 млрд рублей и приговорил их к условным срокам

ТАСС, 26 июля. Замоскворецкий суд Москвы признал 13 подсудимых, в том числе бывшего топ-менеджера "Мастер-банка" Евгения Рогачева, виновными в незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей, но освободил от наказания в связи с применением амнистии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Судом вынесен приговор в отношении 13 подсудимых, которые признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Однако они освобождены от наказания в связи с применением к ним акта амнистии", - сказала она.

Обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") по делу "Мастер-банка" было предъявлено 13 фигурантам, среди которых пять сотрудников ЗАО "Золостбанк", в том числе заместитель председателя правления Александр Крюков, а также трое сотрудников "Мастер-банка". Четверо, включая Рогачева, признали вину еще на стадии следствия.

Им было назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 1,5 года до 4 лет со штрафами от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. После применения амнистии осужденные освобождены от основного и дополнительного наказаний, также с них сняты судимости.

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. Как установлено судом и следствием, руководители ряда коммерческих банков организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники брали комиссию в размере до 7%. Таким образом, участники организованной группы обналичили более 2 млрд рублей.

Смотрите также:

В отношении экс-руководителей "Мастер-банка" возбудили дело о преднамеренном банкротстве

Мастер-банк был вовлечен в сомнительные операции минимум 10 лет

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Мастер-банка