РБК получил ответ из Генпрокуратуры, из которого следует, что надзорное ведомство проверяет заместителя министра внутренних дел Александра Махонова и Дениса Зубова, сына другого замглавы ведомства.
Их проверят на соблюдение антикоррупционного законодательства. С соответствующим запросом РБК обращался после публикации «панамского архива».
Как говорится в письме старшего прокурора второго отдела управления взаимодействия со СМИ Екатерины Дмитриевой, Генпрокуратура изучает информацию из «панамских архивов», но не обязана давать какие-либо пояснения «по существу находящихся в производстве дел и материалов».
«Предоставление информации о проводимом мероприятии до его завершения представляется невозможным», — указала Дмитриева в письме от 27 мая.
Официальный представитель МВД заявил РБК, что в ведомстве не располагают информацией о проверке, проводимой Генпрокуратурой.
Вечером в понедельник, 6 июня, официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил РБК, что прокуратура не проводит проверок в отношении сотрудников МВД, однако отказался прокомментировать содержание письма, поступившего в редакцию за подписью прокурора Дмитриевой.
3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование о международной сети офшоров, которое было основано на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca.
В расследовании фигурировали иностранные и российские политики, в том числе и виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают близким другом президента России Владимира Путина.
В «панамском архиве» есть информация и о заместителях министра внутренних дел Зубове и Махонове.
На основе обнародованных документов «Новая газета» писала, что сын замминистра внутренних дел Денис Зубов с февраля 2001 года по июнь 2004 года был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и занимавшейся недвижимостью.
Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 году. Эта информация подтверждается данными из базы, опубликованной ICIJ.
Махонов вместе с партнером Дмитрием Карякиным основал компанию Nortwest Management Inc. на Виргинских островах. Это произошло в мае 2012 года, за полгода до прихода Махонова на госслужбу.
Через цепочку офшоров Nortwest Management Inc. владеет долей в компании Nemo Telecom, которая оказывает услуги пользователям онлайн-телевидения Nemo TV, выяснил РБК.
Как писала «Новая газета», Махонов оставался акционером офшора Nortwest Management в 2013 году, хотя в это время российским госслужащим уже было запрещено участвовать в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом.
Конечным совладельцем Nemo TV является Nortwest Management, подтверждал РБК директор Nemo Telecom Дмитрий Карякин. Махонов действительно был акционером Nemo Telecom через Nortwest Management, но перестал им быть с 24 сентября 2012 года, отмечал Карякин.
В МВД на запрос РБК тогда ответили, что на момент поступления на госслужбу Махонов «не имел отношения к хозяйственной деятельности офшорных организаций».
В отношении Зубова в МВД пояснили, что у самого замминистра нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», в ведомстве комментировать не уполномочены.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Nemo Telecom. На момент публикации текста представитель онлайн-кинотеатра не смог предоставить информацию о проверке Генпрокуратуры.
Как говорится в декларации, опубликованной на сайте МВД, в 2015 году статс-секретарь, заместитель министра Игорь Зубов задекларировал 5,1 млн руб., земельный участок площадью 1700 кв. м и дом (334,4 кв. м). Его супруга указала доход в размере 8,9 млн руб. и две квартиры общей площадью 229 кв. м.
Замминистра Александр Махонов указал в документе доход в размере 3,1 млн руб., а также два земельных участка 4191 кв. м, треть в участке площадью 600 кв. м, квартиру (184,1 кв. м) и шестую часть еще в одной квартире (50,6 кв. м). Его жена заработала 5,2 млн руб.
5 апреля пресс-секретарь Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство проверит публикации об офшорах российских физических и юридических лиц.
27 апреля, выступая в Совете Федерации, генпрокурор Юрий Чайка рассказал, что ведомство направило запрос властям Панамы. Чайка отметил, что скандал с офшорами он считает акцией, спланированной в одном из западных государств.
