Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Как рассказала официальный представитель ведомства Елена Алексеева, в период с 2011 года по май 2015 года группа лиц осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Преступникам удалось вывести в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей. Доход от преступной деятельности составил более 1 миллиарда рублей.

Подозреваемые проводили незаконные финансовые операции в разных регионах России, в частности, в Новосибирской, Ростовской и Нижегородской областях. Обналиченные там деньги перевозились на авиатранспорте в Москву, а затем их дальнейшая инкассация осуществлялась на бронированном автотранспорте. Так преступником удавалось выдавать каждый день более 150 миллионов рублей.

По факту этого дела был проведен ряд обысков. Были изъяты печати фиктивных организаций, носители информации, которые содержат сведения о незаконной деятельности, соответствующая документация и деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере".

Полиции удалось задержать организатора межрегиональной группы.