Самый крупный штраф банку может быть назначен в США. По данным агентства Bloomberg, министерство юстиции США будет выяснять, не происходил ли через банк незаконный обмен рублей на доллары, и вывод из РФ средств сомнительного происхождения. Также следствие в США интересует, были ли при этом нарушены санкции против России. В Великобритании сумма штрафа может составить сотни миллионов евро.

Также будет проведена проверка работы Deutsche Bank с ипотекой и ценными бумагами. Речь может идти о финансовых операциях общим объемом свыше $6 млрд в период между 2011 и 2015 годами, когда клиенты в Москве за рубли покупали ценные бумаги у германского банка, а тот одновременно выкупал их назад в Лондоне за сопоставимую сумму, но уже в долларах.

Со своей стороны, российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны при участии компаний, созданных специально для проведения множества подобных сомнительных сделок. Как утверждает издание, Deutsche Bank предположительно имел дело с одними и теми же участниками в Москве и Лондоне. Инициирование расследования началось после того, как на возможные нарушения обратил внимание Центробанк РФ, пишет Spiegel Online.

Руководство банка также обвиняется в игнорировании эмбарго Соединенных Штатов Америки против Ирана.