Как пишет издание, российский инвестбанк, глава которого Рубен  Варданян встречался с принцем Чарльзом, управлял сетью офшорных  компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов.  Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги  от компаний, связанных с масштабной аферой. Сам Варданян утверждает, что  не был вовлечен в повседневные операции банка.

Деньги, поступавшие из офшорной сети, направлялись в числе прочего  в Благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического  поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии. В фонде заявили, что  подвергали пожертвования Варданяна тщательной юридической проверке,  которая не выявила поводов для опасений.

Отмечается, что сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена  в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой  получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности  (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам BBC и газете  Guardian. В период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд  принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов  через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году. 

"Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая,  как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров,  использовавшихся для вывода миллиардов долларов из России. Сетью  управлял московский инвестиционный банк „Тройка Диалог“, генеральным  директором которого был Варданян. На протяжении ряда лет Варданян  поддерживал филантропические и деловые отношения с принцем Чарльзом", —  указывает издание, уточняя, что не обнаружено никаких свидетельств того,  что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность.

"Благотворительные организации придерживаются строгих  процедур проверки юридической чистоты. В описываемых примерах проверка  не выявила каких-либо факторов риска", — заявил представитель  Благотворительного фонда принца Уэльского.

В пресс-службе Варданяна заявили, что за всю историю существования  группа компаний "Тройка Диалог" действовала в полном соответствии  с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой  отчетности. Кроме того, она активно участвовала в формировании  "цивилизованного финансового рынка России".

На верхнем снимке: Вероника Варданян, Рубен Варданян и принц Чарльз. Фото: idea.am