У молодого ведомства очень много работы. Не далек тот день, когда черные воронки Росфинмониторинга будут бесшумно скользить по всей стране, вычищая язвы буржуазной коррупции.
Юрий Чиханчин сообщил Президенту, что почти в два раза сократилось количество операций, связанных с выводом денег за рубеж по сомнительным операциям. Обнальные операции сократились примерно в полторы тысячи раз.
62 уголовных дела заведено в отношении лиц и компаний, подозреваемых в финансировании террористов.
Не дали украсть у государства — почти 300 млрд рублей.
Также глава финразведки уведомил Владимира Путина, что в прошлом году было ликвидировано 15 крупных теневых площадок, через которые прокручивались порядка 90 миллиардов рублей.
До конца не решенной остается «утечка» части этих теневых средств на другие рынки.
Тревогу вызывает и тот факт, что половина всех операций на рынке ценных бумаг — сомнительные. Эта ситуация уже является угрозой национальной безопасности.
Юрий Чиханчин обратил внимание и на страховые компании — они также серьезно «запутались» в серую паутину. Росфинмониторинг не спешит жестко лишать их лицензий лишь потому, что в результате таких действий — хоть и оправданных законом — многие люди потеряют доступ к медицинскому обслуживанию. Похожая ситуация с пенсионными фондами и материнскими капиталами…
Юрий Чиханчин убедительно советует соотечественникам возвращать капиталы на Родину. «Письма счастья», полученные российскими клиентами английских банков — это сигнал о большой зачистке. Если клиенты не смогут обосновать происхождение своих накоплений, то включаться правоохранительные механизмы, заведутся уголовные дела — и денег тогда уж точно никто не получит. Поэтому — даже не дожидаясь амнистии — лучше вернуть капиталы в Россию.
Комитет по финансовому мониторингу был создан еще в 2001 году. Тогда он стал подведомственной Минфину структурой, о деятельности которой эксперты отзывались достаточно скептически.
Дело в том, что первоначально финразведка имела право заниматься лишь сбором и анализом финансовой информации — в случае обнаружения признаков правонарушения папка с ценными документами просто передавалась в соответствующие правоохранительные органы. Оздоравливающий эффект от такой схемы был настолько мизерным, что под вопросом находилась сама целесообразность подобного органа (созданного по примеру французского TRACFin (Группа по расследованию незаконных финансовых операций), американсокого FinCEN (Организация по борьбе с финансовыми преступлениями), британского NCIS (подразделение финансовых расследований в составе нацслужбы криминальной разведки).
Кардинальный перелом в борьбе против отмывания нелегальных доходов случился в середине 2012 года. Тогда президентским указом финразведка была переподчинена лично главе государства. Ее роль, статус и возможности значительно расширились (у нее даже сохранили «мигалки» на рабочих машинах).
Однако до оперативно-розыскной функции (и возбуждения уголовных дел) ситуация все-таки не дошла. Возможно, имеется мощное лобби, препятствующее такому движению…
Пока лишь стоит отметить, что у российской полиции и Генпрокуратуры нет такого количества профессионалов высочайшего уровня, которые могут заниматься сверхсложными и лихо закрученными делами, связанными с теневой стороной мира больших денег. Серые схемы «отбеливания» сомнительных финансов чаще всего имеют в своей основе сюжет, разработанный настоящими интеллектуалами, досконально знающими все лазейки национального законодательства и владеющими IT на уровне лучших хакеров. Понятно, что даже хороший сыщик может легко запутаться в этих лабиринтах подставных фирм…
Тем не менее, первые ласточки Росфинмониторинга полетели в Кремль, и есть основания считать, что количество реальных результатов работы этого ведомства будет только расти.
