18 января в сообщении центрального правительства было отмечено, что китайская версия сайта MMM, организации, основанной Сергеем Мавроди, представляет собой большие риски для инвесторов, так как функционирует в стране незаконно, а также выводит средства за границу.
В сообщении MMM названо нелицензированной организацией, работающей по так называемой «схеме Понци», известного итальянского создателя финансовых пирамид.
Заявление опубликовано Народным банком Китая, Министерством промышленности и информационных технологий, а также Государственной администрации промышленности и торговли.
"11 ноября прошлого года - Комиссия по регулированию банковской деятельности уже предупреждала об опасности так называемых "групп финансовой взаимопомощи", обещающие высокий доход от инвестиций.
В последнем уведомлении КРБД прямо называет одну из этих групп МММ, - рассказывает старший партнер юридической компании SBF Group Павел Бажанов, - Однако эффективность государственных структур в Китае не всегда высока", - добавляет юрист.
Деятельность МММ, по мнению КРБД, имеет признаки двух преступлений - организация финансовой пирамиды и незаконное привлечение денежных средств. Оба эти преступления наказываются лишением свободы.
Издание Caixin зафиксировало 10 сайтов, которые «выходят под брендом» «финансовой взаимопомощи», и обещающих 60% ежемесячных доходов.
МММ набирает силу в Китае на фоне кризиса на фондовом и ипотечных рынках. Напомним, что за последние 7 месяцев фондовые индексы китайских бирж упали более чем на половину, инвесторы начали вывод средств за рубеж.
Кризис доверия к традиционным сферам инвестиций вызвал повышенный интерес к схемам подобным МММ.
Напомним, что МММ предлагает своим «инвесторам» работу не в юанях, а в «нерекомендованных к использовнанию на территории КНР» криптовалюте биткоинах.
Как сообщает Caixin часть сайтов прекратило свою работу по выплатам 25 декабря. Как полагает СМИ, существует вероятность, что с 19 января работа всех сайтов МММ в Китае может быть приостановлена.
Один из «инвесторов» потребовал от полиции проверить МММ, однако его обращение было проигнорировано. Более того, в ряде крупнейших южно-китайских СМИ были выпущены крупные материалы о безопасности и выгодности работы с МММ.
За организацию сетевых схем в законодательстве предусмотрены различного рода наказания вплоть до смертной казни.
Власти России предупреждали финансовые власти КНР о деятельности Сергея Мавроди, который организовал в 1994 году в России финансовую пирамиду, за что получил тюремный срок.
